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Exemples de projets d'enquête - crimes économiques


Le 29 octobre 2013, ce projet a permis d’arrêter 20 personnes, du plus important réseau international de fraude par carte de paiement identifié au Québec, dont la tête dirigeante du réseau, Zobair Javad, 33 ans, de Boucherville. Une vingtaine de perquisitions ont également été réalisées dans des commerces et des résidences. L’ensemble de l’opération s’est déroulé de Montréal, Laval, Longueuil, Boucherville, Chambly et Magog. Par ailleurs, ce réseau aurait orchestré des fraudes d’un potentiel de 12 millions de dollars à l’étranger.

Le 9 octobre 2013, le Service des enquêtes sur l'intégrité de l'État de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et Revenu Québec, a procédé à 18 arrestations dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale dans le domaine de la construction. L’organisation criminelle impliquée utilisait des stratagèmes de fausse facturation et de location de main-d’œuvre. Au total, 200 entreprises ont bénéficié de ces factures de complaisance.

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